公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-008
证券代码:872768 证券简称:三木水产 主办券商:国融证券
青岛三木水产股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议 于 2021年 4 月 23 日审议并通过:
提名韩如超先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 11 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由
韩岩主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
原董事王建军因个人原因离职,导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名韩如超为公司第二届董事会新任董事。
(三)新任董监高人员履历
韩如超,1978年-1985 年任佳木斯四丰山水库主任,1986-2002 年任佳木斯市水利局科长、副局长,2002 年-2018 年任三木水产经理。
公告编号:2021-008
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
新提名的董事具备履行职责的能力和条件,有利于提升公司管理能力,有助于团队长远发展,并满足公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《青岛三木水产股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
青岛三木水产股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
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