公告日期：2021-04-23

证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：国融证券
青岛三木水产股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872768 三木水产 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东颐衡律师事务所麦永全、王莹莹律师。
（七）会议地点

青岛三木水产股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2021 年
4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发
布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
《2020 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
《2020 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案
《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《2020 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度工作中勤勉尽责，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构，聘期一年。内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。
（八）审议《关于补充确认公司申请银行授信的议案》

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于补充确认申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2021-007）。
（九）审议《关于选举董事的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事任命公告》（公告编号：2021-008）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；
2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证 原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
3、非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人 应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登……
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