公告日期：2021-04-23

证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：国融证券
青岛三木水产股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：青岛市城阳区青岛工业园三木水产会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电子邮箱方式发出

5.会议主持人：韩岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛三木水产股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2021 年
4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发
布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《青岛三木水产股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《青岛三木水产股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度工作中勤勉尽责，
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构，聘期一年。内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认公司申请银行授信的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于补充确认申请银行授信暨关联交易公告》（公……
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