公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-005



证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：三木水产会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以电子邮件方式发出



5.会议主持人：刘明宗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛三木水产股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2021 年

4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发



公告编号：2021-005



布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2021-005



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2020 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度工作中勤勉尽责，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构，聘期一年。内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛三木水产股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。





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