公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-007

证券代码：872767 简称：雅莎股份 主办券商：西部证券
珠海雅莎生物科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1． 会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2． 会议召开地点：公司会议室

3． 会议召开方式：现场

4． 会议主持人：钱捷豪（董事长兼总经理）

5． 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 名，实际出席职工代表 9 名。

二、 议案审核情况
（一）审核通过《关于补选第三届监事会职工代表监事的议案》

1． 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《雅莎股份：职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-008）。

2． 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3． 回避表决情况：

本议案无需回避表决。


公告编号：2024-007

4． 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日

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