公告日期:2024-01-16
公告编号:2024-003
证券代码:872767 证券简称:雅莎股份 主办券商:西部证券
珠海雅莎生物科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会于 2024 年 1 月 12 日审议
并通过:
提名赖苑珍女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名欧丽芳女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
董事曹冰女士、姜维女士因个人原因提出辞去董事职务,导致董事会人数低于法定人数,现根据《公司章程》等有关规定,提名赖苑珍女士、欧丽芳女士为第三届董事会董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2024-003
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司的治理结构,不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
珠海雅莎生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日
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