公告日期:2023-04-25
证券代码:872767 证券简称:雅莎股份 主办券商:西部证券
珠海雅莎生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
2023 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2022
年年度股东大会的议案》。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 22 日 15:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872767 雅莎股份 2023 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京大成(珠海)律师事务所吴健律师、蔡佳玲律师。
(七)会议地点
珠海市金湾区翔天路 756 号厂房一 5 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年年度利润分配的议案》
议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份:2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-022)。
(二)审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份:2022 年年度报告》(公告编号:2023-023)、《雅莎股份:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-024)。
(三)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司 2022 年总体情况、董事会 2022 年度主要工作情况及 2023 年董事会重
点工作安排。
(四)审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》
2022 年财务基本情况。
(五)审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》
2023 年度预算指标。
(六)审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
公司继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期为一年,审计费用为人民币 15 万元。
(七)审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份:投资者关系管理制度》(公告编号:2023-025)。(八)审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份:承诺管理制度》(公告编号:2023-026)。(九)审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份:利润分配管理制度》(公告编号:2023-027)。(十)审议《关于第三届非独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》,并结合公司实际经营情况,第三届董事会非独立董事津贴方案如下:非独立董事在公司或子公司担任职务人员者,且已在公司或子公司
领取薪酬,不再领取董事津贴;非独立董事未在公司担任职务者,津贴为税前 6万元人民币/年。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张尚欢。
(十一)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2022 年工作情况及 2023 年工作计划。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序……
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