公告日期：2023-02-01

证券代码：872767 证券简称：雅莎股份 主办券商：西部证券
珠海雅莎生物科技股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。2023 年 1 月 31 日召开
2023 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

珠海雅莎生物科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2 第三章 股份


第一节股份发行 ......2

第二节股份增减和回购 ......3

第三节股份转让 ......4 第四章 股东和股东大会


第一节股东 ......5

第二节股东大会的一般规定 ......8

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案与通知 ......12
第五节股东大会的召开 ......13
第六节股东大会的表决和决议 ......16第五章 董事会

第一节董事 ......19
第二节董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26第七章 监事会

第一节监事 ......27
第二节监事会 ......28第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度 ......30
第二节利润分配 ......30
第三节内部审计 ......31
第四节会计师事务所的聘任 ......31
第九章 投资者关系管理 ......32第十章 通知与公告

第一节通知 ......33
第二节公告 ......34第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资 ......34
第二节解散和清算 ......35
第十二章 修改章程 ......36
第十三章 附则 ......37
股东签署页 ......39
第一章 总则

第一条为维护珠海雅莎生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）相关规定和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。

公司原有股东作为发起人认购公司全部股份。

第三条 公司注册名称：珠海雅莎生物科技股份有限公司

英文全称：ZHUHAI YASHABio-Technology Company Limited

第四条公司住所：珠海市金湾区翔天路 756 号厂房一 505 室。

第五条公司注册资本为人民币 4192.7609 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资本划分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、董
事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议向有管辖权的人民法院提起诉讼。公司与股东之间的纠纷，应先自行协商解决，协商不成的，任何一方有权提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨……
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