公告日期：2023-02-01

证券代码：872767 证券简称：雅莎股份 主办券商：西部证券
珠海雅莎生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱捷豪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,083,034 股，占公司有表决权股份总数的 77.8485%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事钱思、唐瞻业因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《雅莎股份：募集资金管理制度》（公告编号：2023- 003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《雅莎股份：股票定向发行说明书》（公告编号：2023- 004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,355,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案关联股东钱捷豪回避表决，回避表决股数 18,727,961 股。

（三）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<珠海雅莎生物科技股份有
限公司定向发行股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》 等规定，公司与认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,355,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东钱捷豪回避表决，回避表决股数 18,727,961 股。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户三方监管
协议>的议案》
1.议案内容：

为规范公司本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护 投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国 中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，以及全国中小 企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、 认购的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司拟设立募集资金专项 账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资 金进行管理。

募集资金账户名称：珠海雅莎生物科技股份有限公司；开户银行名称：中 国建设银行股份有限公司珠海前山支行；账号：44050164643500002127。该募 集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0……
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