公告日期：2023-01-12

证券代码：872767 证券简称：雅莎股份 主办券商：西部证券
珠海雅莎生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 1 月 10 日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。会议召开程序符合《公司法》等有关法律法规，《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 11：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872767 雅莎股份 2023 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市金湾区翔天路 756 号厂房一 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<募集资金管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：募集资金管理制度》（公告编号：2023-003）。（二）审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

议案具体内容详见公司于2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：股票定向发行说明书》（公告编号：2023-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱捷豪、珠海横琴银多多投资中心（有限合伙）。
（三）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<珠海雅莎生物科技股份有限公司定向发行股票认购合同>的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等
规定，公司与认购对象签署附生效条件的定向发行股票认购合同。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱捷豪、珠海横琴银多多投资中心（有限合伙）。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

为规范公司本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行管理。
募集资金账户名称：珠海雅莎生物科技股份有限公司；开户银行名称：中国建设银行股份有限公司珠海前山支行；账号：44050164643500002127；该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次股票定向发行不做优先认购安排。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱捷豪、珠海横琴银多多投资中心（有限合伙）。
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司于2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-005）。
（七）审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜……
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