公告日期：2024-04-18

证券代码：872766 证券简称：梅力更 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 09：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872766 梅力更 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的内蒙古金矢律师事务所武小民律师、李晓宇律师。
（七）会议地点

包头市青山区幸福南路 20 号街坊-16 号底店三楼梅力更办公室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》,对 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2024 年度董事会工作重点。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席石建刚先生代表监事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做了具体报告。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

依据2023年度公司经营实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的议案》

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-008）。
（九）审议《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的议案》

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 202……
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