公告日期:2023-02-10
公告编号:2023-005
证券代码:872766 证券简称:梅力更 主办券商:恒泰长财证券
内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:副董事长李振国先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数5,232,400 股,占公司有表决权股份总数的 52.324%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事王兴中因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理刘学东列席本次会议。
公告编号:2023-005
二、议案审议情况
(一)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计事务所公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,232,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,不需要回避。
(二)审议《关于拟向银行借款的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向银行借款的公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,232,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
公司董事王兴中及其配偶、董事李振国及其配偶为公司银行借款提供担保,系公司单方面受益情况,可免于按关联交易进行审议,关联方无需回避表决。三、备查文件目录
《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号:2023-005
内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日
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