公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-042
证券代码:872766 证券简称:梅力更 主办券商:恒泰长财证券
内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:副董事长李振国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数5,499,200 股,占公司有表决权股份总数的 54.992%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事王兴中因外出缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-042
4.公司总经理刘学东列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超实收资本总额三分之一公告》(公告编号:2022-039)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,499,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,不需要回避。
(二)审议通过《关于提名王帅先生为公司董事的议案》
具体内容详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,499,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,不需要回避。
(三)审议通过《关于提名管多勇先生为股东代表监事的议案》
具体内容详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,499,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
公告编号:2022-042
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,不需要回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
曹强 董事 离职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
30 日 时股东大会
王帅 董事 任职 2022 年 8 月……
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