公告日期:2024-04-17
证券代码:872760 证券简称:爱迪滚塑 主办券商:恒泰长财证券
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘军
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理刘军先生根据《公司章程》,现编制《2023 年度总经理工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2023 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《公司 2023 年度董事会工作报告》,提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》,公司管理层编制了《公司 2023 年度财务决算报告》,提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营规划和发展需要,结合公司资金状况,公司计划 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》,公司管理层编制了《公司 2024 年度财务预算报告》,提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-011)及《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《董事会关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明》议案
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,审计公司 2023 年度财务报表,审计后出具了带有专项说明的无保留意见审计报告(大信审字[2024]
第 31-00439 号)。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报……
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