公告日期：2024-01-16

证券代码：872760 证券简称：爱迪滚塑 主办券商：恒泰长财证券
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条 总经理为公司的法定代表人。

第一百一十一条 董事会应当确定对外 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限, 担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序，重大投资 建立严格的审查和决策程序，重大投资
事项报股东大会批准。 事项报股东大会批准。

董事会有权决定下列事项： 董事会有权决定下列事项：

（一）不超过公司最近一期经审计的净 （一）不超过公司最近一期经审计的净资产总额百分之三十（30%）的对外投 资产总额百分之三十（30%）的对外投
资事项； 资事项；

（二）不超过公司最近一期经审计净资 （二）不超过公司最近一期经审计净资产总额百分之三十（30%）的资产出租、 产总额百分之三十（30%）的资产出租、委托经营或与他人共同经营等事项； 委托经营或与他人共同经营等事项；（三）不超过公司最近一期经审计的总 （三）不超过公司最近一期经审计的总
资产的百分之三十（30%）的资产收购、 资产的百分之三十（30%）的资产收购、出售、抵押、质押、借款等事项； 出售、抵押、质押、借款等事项；
（四）不超过最近一期经审计的总资产 （四）不超过最近一期经审计的总资产的百分之三十（30%）的商业银行综合 的百分之三十（30%）的商业银行综合
授信额度的申请事项； 授信额度的申请事项；

（五）不超过公司最近一期经审计的净 （五）不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之二十（20%）的风险投资 资产的百分之二十（20%）的风险投资事项。风险投资范围包括：证券、债券、 事项。风险投资范围包括：证券、债券、
产权、期货市场的投资； 产权、期货市场的投资；

（六）单次对外担保的金额不超过本公 （六）单次对外担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产的总额的 司最近一期经审计的净资产的总额的百分之十（10%）且累计担保金额不超 百分之十（10%）且累计担保金额不超过公司最近一期经审计净资产总额百 过公司最近一期经审计净资产总额百分之五十（50%）的对外担保事项。 分之五十（50%）的对外担保事项。

（七）前述第(一)、（二）、(五)项的
事项金额未超过净资产 10%，第(三)、
(四)项的事项金额未超过总资产 5%的，
由董事会授权董事长审批。

第一百一十四 董事长行使下列职权： 第一百一十四 董事长行使下列职权：
（七）董事会授予的其他职权。 （七）董事会授予的其他职权。董事会
授权董事长在董事会闭会期间行使以
上职权，董事会对于董事长的授权应当
明确以董事会决议的方式作出，并且有
明确具体的授权事项、内容和权限。凡
涉及公司重大利益的事项应由董事会
集体决策，不得授权董事长或个别董事
自……
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