公告日期:2023-12-25
公告编号:2023-032
证券代码:872760 证券简称:爱迪滚塑 主办券商:恒泰长财证券
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长刘军
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司出售参股公司定远县城投电子商务产业园有限公司
5%股权》的议案;
1.议案内容:
公司拟出售所持有的定远县城投电子商务产业园有限公司(以下简称“城投
公告编号:2023-032
电子”)5.00%的股权(对应认缴注册资本 350.00 万元,公司已实缴出资 0.00 元,公司未实缴出资),受让方为定远县城乡发展投资集团有限公司。综合考虑公司
前述实缴出资、城投电子 2023 年 1-11 月/2023 年 11 月 30 日主要财务指标、实
际经营等因素,经充分协商,双方确定本次交易的对价为人民币 0.00 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,交易对方为关联股东但不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向员工借款》的议案。
1.议案内容:
因经营与业务发展需要,公司拟与员工冯静签订借款协议,借入款项 95.00万元人民币,用于公司日常经营。借款的年利率为 0.00%,借款期限 1 年。具体内容以签订的借款协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
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