公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-025
证券代码:872760 证券简称:爱迪滚塑 主办券商:恒泰长财证券
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘军
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案1.议案内容:
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,编制《2023 年半年度报告》,所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-025
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
截至 2023年6月30日,安徽爱迪滚塑科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-10,003,059.52元,公司股本总额12,148,602.00元,未弥补亏损超过实收股本的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司定于2023年9月5日9:00在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
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