公告日期:2023-07-12
公告编号:2023-023
证券代码:872760 证券简称:爱迪滚塑 主办券商:恒泰长财证券
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘军
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销全资子公司》的议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为降低管理成本,提高管理及运营效率,充分整合资源,公司决定注销全资子公司滁州市爱迪物资贸易服务有限公司。滁州市爱迪
公告编号:2023-023
物资贸易服务有限公司成立于 2021 年 11 月 25 日,注册资本 200.00 万元,实缴
资本 16.00 万,截止 2023 年 6 月末,净资产 0.07 万元。被注销完成后将不再纳
入公司合并报表范围,不会对公司业务发展和经营业绩产生不利影响,亦不会损害公司及股东的利益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日
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