公告日期:2023-01-18
公告编号:2023-001
证券代码:872760 证券简称:爱迪滚塑 主办券商:恒泰长财证券
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘军
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-002)。
公告编号:2023-001
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。
2.回避表决情况
安徽特普新材料技术研究所有限公司的法人刘向东,是公司控股股东、实际控制人、董事长刘军的弟弟。
董事刘天怡是公司控股股东、实际控制人、董事长刘军的女儿。
董事陈娜妮是公司控股股东、实际控制人、董事长刘军妻子。
董事刘军、刘天怡、陈娜妮系关联方,故回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议《预计担保暨关联交易》的议案
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。
2.回避表决情况
安徽特普新材料技术研究所有限公司(以下简称“安徽特普”)系董事刘军之弟控制的公司,董事陈娜妮系刘军配偶,董事刘天怡系刘军之女。董事费长利系安徽特普持股 20.00%股东。因此,董事刘军、刘天怡、陈娜妮、费长利回避表决。
3.议案表决结果:
公告编号:2023-001
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司向银行申请续贷》的议案
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向银行申请续贷的公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议尚需提
交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.……
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