公告日期:2022-08-10
证券代码:872760 证券简称:爱迪滚塑 主办券商:恒泰长财证券
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘军
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2022 年半年度报
告》(公告编号:2022-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》的议案;
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名刘军先生为第五届董事会董事》的议案;
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司董事会提名刘军先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自公司2022年第四次临时股东大会通过之日起生效。刘军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名刘天怡女士为第五届董事会董事》的议案;
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司董事会提名刘天怡女士为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起生效。刘天怡女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名陈娜妮女士为第五届董事会董事》的议案;
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司董事会提名陈娜妮女士为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起生效。陈娜妮女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名费长利先生为第五届董事会董事》的议案;
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换……
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