公告日期:2022-07-26
公告编号:2022-034
证券代码:872760 证券简称:爱迪滚塑 主办券商:恒泰长财证券
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:公示会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数12,148,602 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事江义尧因病缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-034
二、议案审议情况
(一)审议通过《提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司2022年7月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 3,278,602 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
安徽特普系股东刘军之弟控制的公司,股东刘天怡系刘军之女,股东定远县品正滚塑技术开发中心(有限合伙)是刘军控制的公司。
所以,股东刘军、刘天怡、定远县品正滚塑技术开发中心(有限合伙)为本议案关联股东,共计持有股份 8,870,000 股,回避表决。
三、备查文件目录
《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 26 日
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