公告日期:2022-07-11
公告编号:2022-029
证券代码:872760 证券简称:爱迪滚塑 主办券商:恒泰长财证券
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘军
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《对外担保暨关联交易》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易公告》(公告编号:2022-030)。2.回避表决情况
公告编号:2022-029
安徽特普新材料技术研究所有限公司(以下简称“安徽特普”)系董事刘军之弟控制的公司,董事陈娜妮系刘军配偶,董事刘天怡系刘军之女。董事费长利系安徽特普持股 20.00%股东。因此,董事刘军、刘天怡、陈娜妮、费长利回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日
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