公告日期：2024-04-26

证券代码：872758 证券简称：昶檀股份 主办券商：华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准和履行其他必 要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召
开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872758 昶檀股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东朗道律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场（北区）
3 号楼 1401 房
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《深圳市 昶檀净化科技股份有限公司 2023 年度报告》和《深圳市昶檀净化科技股份有
限公司 2023 年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶 檀净化科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-005）和《深圳市 昶檀净化科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》

董事会展开了对关于公司 2023 年度经营情况、召开股东会和董事会会

议情况进行总结工作，复盘各项决议进程结果，并对 2024 年度工作重点进
行部署规划。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》


2023 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论
及监督工作，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极了 解并监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的 执行等情况，并对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行监督。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合
2023 年度财报及相关的报表及专业机构审计情况，对年度财务决算进行了工 作总结。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

董事会根据 2023 年度公司实际经营情况，从各方面因素综合评估 2024
年宏观经济形势及市场环境预测，结合公司关于 2024 年的经营目标、市场开 拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2024 年的财务预算。
（六）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司 实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2023 年审计报告的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表……
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