公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-007
证券代码:872758 证券简称:昶檀股份 主办券商:华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长吴勇先生
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定,编制了《深圳
公告编号:2024-007
市昶檀净化科技股份有限公司 2023 年度报告》和《深圳市昶檀净化科技股份
有限公司 2023 年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市 昶檀净化科技股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号:2024-005)和《深 圳市昶檀净化科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2023-
006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
董事会展开了对关于公司 2023 年度经营情况、召开股东会和董事会会议情况进行总结工作,复盘各项决议进程结果,对 2023 年度工作重点进行部署规划,由董事长代表公司董事会汇报《公司 2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
总经理根据 2023 年度经营、管理、业务及公司治理方面工作进行了梳理总结,并按照公司战略发展目标提出了关于 2024 年经营计划,对重点工作进行了相应安排,并向董事会汇报《公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
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4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
董事会根据《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定,结合 2023
年度财报及相关的报表及专业机构审计情况,对年度财务决算进行了工作总结,编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
董事会根据 2023 年度公司实际经营情况,从各方面因素综合评估 2023 年宏
观经济形势及市场环境预测,结合公司关于 2024 年的经营目标、市场开拓及对各项……
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