公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-026
证券代码:872758 证券简称:昶檀股份 主办券商:华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴勇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数20,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-026
公司其他高级管理人员及监事委托代理人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,300,000 股,占本次股东大会表决权股份总数的 100%,
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易事项不需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%,反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易事项不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
谭艳平 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临时股 审议通过
10 日 东大会
公告编号:2023-026
吴勇 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临时股 审议通过
10 日 东大会
鲁维 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临时股 审议通过
10 日 东大会
林俊 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临时股 审议通过
10 日 东大会
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