公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-023
证券代码:872758 证券简称:昶檀股份 主办券商:华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议于 2023年 5 月 26 日审议并通过:
选举谭艳平女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份16,104,030 股,占公司股本的 79.33%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴勇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,042,970股,占公司股本的 14.99%,不是失信联合惩戒对象。
选举鲁维先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举林俊先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举邱宜春女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公告编号:2023-023
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事、监事的选举为正常的换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司产生不利影响。本次换届提名的董事与上一届董事人员一致,保持了公司管理团队的连续性和稳定性,有利于加强公司管理团队建设,将对公司发展产生积极影响。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事、监事的选举为正常的换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。本次换届提名的董事与上一届董事人员一致,保持了公司管理团队的连续性和稳定性,有利于加强公司管理团队建设,将对公司发展产生积极影响。
三、备查文件
《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
深圳市昶檀净化科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日
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