公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-022
证券代码:872758 证券简称: 昶檀股份 主办券商:华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司
2023年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年5月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 5月 10 日以书面通知方
式发出
5. 会议主持人:吴勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表4人,出席和授权出席职工代表4人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举谭秋桂为公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1. 议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》进行换届选举,选举谭秋桂先生连任第三届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的两名监事组成第三届监事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。经核查,谭秋桂先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-022
2. 议案表决结果:同意 4票;反对 0 票;弃权 0 票。审议通过。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、 风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件
《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会会议决议》
深圳市昶檀净化科技股份有限公司
董事会
2023年 5月26日
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