公告日期:2023-05-19
公告编号:2023-016
证券代码:872758 证券简称:昶檀股份 主办券商:华安证
券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴勇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数20,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-016
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员及监事委托代理人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司2022 年度报告》(公告编号:2023-011)和《深圳市昶檀净化科技股份有限公司2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项不需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
由董事长吴勇先生代表董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项不需回避表决。
(三)审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-016
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,就 2022 年财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项不需回避表决。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年公司的经营情况,结合 2023 年的经济整体大环境的形势,同时
考虑公司 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素,基于实事求是的原则,制定了 2023 年的财务预算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0 ……
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