公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：872758 证券简称：昶檀股份 主办券商：华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-009

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的进展，经综合评估，决定更换会计师事务所，聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第一次临时股东大会决议公告》

深圳市昶檀净化科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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