公告日期:2023-02-08
公告编号:2023-002
证券代码:872758 证券简称:昶檀股份 主办券商:华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 28 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:吴勇
6.会议列席人员:董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘用深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年审计机构》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-002
公司拟聘任深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司 2023 年审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
深圳市昶檀净化科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日
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