公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-057

证券代码：872758 证券简称：昶檀股份 主办券商：华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：吴勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，深圳市昶檀净化科技股份有限
公司第二届第十三次会议于 2022年 12 月 2 日上午 10:00在深圳市福田区深圳市
昶檀净化科技股份有限公司会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期召开深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年第四

公告编号：2022-057

次临时股东大会以及变更审议议案》的议案
1.议案内容：

公司原定于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，现经过董
事会审议通过延迟召开第四次临时股东大会，同时变更公司 2022 年第四次临时股东大会通知公告中待审议的第一、第三、第四议案。第四次临时股东大会通知中原待审议第一项议案《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》 变更为《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，原待审议第三项议案《深圳市昶檀净化科技股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法》变更为《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》，具体内容详见公告《关于延迟召开第四次临时股东大会及变更审议议案的公告（修订稿）》（公告编号：2022-60）、《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-58）、《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法修订稿》（公告编号：2022-59）。第四次临时股东大会通知中原待审议的第四项议案《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》修改为本公告下第四项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

由于董事吴勇拟参与本次员工持股计划，因此上述一位董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票，弃权 0 票。

反对/弃权原因：无


公告编号：2022-057

3.回避表决情况：

由于董事吴勇拟参与本次员工持股计划，因此上述一位董事回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法修订稿》
1.议案内容：

详见公司于2022年12月2日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法修订稿》（公告编号：2022-59）
2.回避表决情况：

由于董事吴勇拟参与本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。