公告日期：2022-10-26

证券代码：872758 证券简称：昶檀股份 主办券商：华安证券

深圳市昶檀净化科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日



2.会议召开地点：会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以电话通知方式

发出



5.会议主持人：吴勇



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，深圳市昶檀净化科技股份有

限公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10：00 时在深

圳市福田区深圳市昶檀净化科技股份有限公司会议室召开。本次会议召开符

合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年第四次



临时股东大会》

1.议案内容：



提请公司于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年度第四次临时股东大会，具体

内容详见公告《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，（公告编

号：2022-51）



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



由于董事吴勇拟参与本次员工持股计划，因此上述一位董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议 《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案） 》1.议案内容：



为充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员

工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法

规的规定并结合公司的实际情况，制定了员工持股计划。具体内容详见公司

在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净

化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》，（公告编号：2022-

48）

2.回避表决情况



由于董事吴勇拟参与本次员工持股计划，因此上述一位董事回避表决。



3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。



反对/弃权原因：无

4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1. 议案内容：



公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司

监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合

法、有效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-50）。

2. 回避表决情况



由于董事吴勇拟参与本次员工持股计划，因此上述一位董事回避表决。



3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。



反对/弃权原因：无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-049）。

2.回避表决情况



由于董事吴勇拟参与本次员工持股计划，因此上述一位董事回避表决。

3.议案表决结果：



同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。


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