公告日期:2020-09-15
公告编号:2020-045
证券代码:872751 证券简称:嘉欣医疗 主办券商:国元证券
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汪秀春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
58,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-045
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二、议案审议情况
(一)审议通过《《关于<新增预计 2020 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容
详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司关于新增预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-040)
2.议案表决结果
同意股数 58,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况 无
三、备查文件目录
《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日
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