公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-026

证券代码：872751 证券简称：嘉欣医疗 主办券商：国元证券
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：嘉欣医疗三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪秀春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：


公告编号：2019-026

原规定 修订后

第六条：“公司注册资本为人民币2800万第六条：“公司注册资本为人民币4200万
元”。 元”。

第十九条：“公司股份总数为2800万股，第十九条：“公司股份总数4200万股，公公司的股份均为普通股，同股同权，无其司的股份均为普通股，同股同权，无其他
他种类股”。 种类股”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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