公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-002

证券代码：872748 证券简称：凯凯科技 主办券商：恒泰长财证券
甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李恺女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了公司 2021年度财务审计工作。为保证公司 2022 年度审计工作的顺利开展，公司拟续聘立

公告编号：2023-002

信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙维民、陈美兴对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、甘肃省昕农福农业科技有限责任公司为公司生产资料采购关联方，公司预计 2023 年度向甘肃省昕农福农业科技有限责任公司采购肥料，采购金额不超过 200.00 万元。

2、日喀则农晟农业科技发展有限公司是公司持股 30%的参股企业，公司预计 2022 年度向日喀则农晟农业科技发展有限公司销售马铃薯，销售金额不超过200.00 万元。

公司将在上述预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行交易，并签署相关协议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙维民、陈美兴对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李恺、李永兴回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。


公告编号：2023-002

（三）审议通过《关于公司拟提供反担保的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向银行申请借款 6,000.00 万元，其中向中国农业发展银行定西市安定支行申请 4,000.00 万元；向兰州银行股份有限公司定西分行申请 2,000.00 万元。上述 6,000.00 万元借款由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司因上述银行借款向甘肃金控提供反担保。

上述借款及担保的具体金额、费率、期限等均以各方最终签订的合同为准。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供反担保的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决……
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