公告日期：2022-12-02

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11 层

北京市君致律师事务所

关于甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会的

法 律 意 见 书

君致法字[2022]384 号

北京市君致律师事务所

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北京市君致律师事务所

关于甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会的

法律意见书

君致法字 2022384 号
致：甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所鄢人杰、赵伟熹律师见证公
司于 2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行核查。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《信息披露规则》以及《公司章程》的规定发表意见。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，对本次股东大会的相关文件和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集是由公司董事会于 2022 年 11 月 14 日召开公司
第三届董事会第二十二次会议审议并通过的。

（二）2022 年 11 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布了《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，有关会议公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法性与合规性、会议召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法、风险提示、备查文件目录等内容。

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会
现场会议于 2022 年 12 月 1 日 10：00 在甘肃省定西市安定区西川园区公司会议
室召开，采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，通过投……
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