公告日期:2022-12-02
公告编号:2022-062
证券代码:872748 证券简称:凯凯科技 主办券商:恒泰长财证券
甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司职工代表监事、监事会主
席、董事长、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 12 月 1 日审议并通过:
选举陈季荷女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2022 年12 月 1 日审议并通过:
选举陈季荷女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 12 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2022 年12 月 1 日审议并通过:
选举李恺女士为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 12 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 83,060,208 股,占公司股本的 57.12%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李恺女士为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 12 月 1 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 83,060,208 股,占公司股本的 57.12%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李永兴先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 12 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 241,098 股,占公司股本的 0.17%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-062
聘任梁根瑞先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 12 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 792,000 股,占公司股本的 0.54%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李成虎先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2022 年 12 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,428,854 股,占公司股本的 0.98%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴成秀女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 12 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 245,600 股,占公司股本的 0.17%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱晓凤女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 12 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、经与会职工代表签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》;
2、经与会监事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》;
3、经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
公告编号:2022-062
甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
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