公告日期:2024-04-26
证券代码:872741 证券简称:农友股份 主办券商:天风证券
湖南省农友农业装备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘若桥
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报 》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司
编制了《关于公司 2023 年度董事会工作报告》,并由董事长刘若桥代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告 》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《关于公司 2023 年度总经理工作报告》,由总经理刘若桥代表公司管理层就 2023 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《关于公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告 》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合
公司 2023 年度经营情况,公司对 2024 年工作进行了框架性安排,拟定了《关于公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要 》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《关于公司 2023 年年度报告及摘要》。
议案内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构 》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,公司已聘请其为 2023 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,为保持公司审计工作的持续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东……
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