公告日期:2023-04-27
证券代码:872741 证券简称:农友股份 主办券商:天风证券
湖南省农友农业装备股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在湖南省双峰县科技工业园湖南省农友农业装备股份有限公司会议室采用现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 27 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872741 农友股份 2023 年 5 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司将聘请的北京大成(长沙)律师事务所张成伟、胡兵律师见证。
(七)会议地点
湖南省双峰县科技工业园湖南省农友农业装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告 》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《关于公司 2022 年度董事会工作报告》,并由董事长刘若桥代表董事会汇报 2022 年度的工作情况。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会的工作情况。
(三)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《关于公司 2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司 2022 年度经营情况,公司对 2023 年工作进行了框架性安排,拟定了《关于公司 2023 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《关于公司 2022 年年度报告及摘要》。
议案内容详见公司于 2022 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)
(六)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构》
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,公司已聘请其为 2022 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,为保持公司审计工作的持续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
(七)审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》
详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-010)。
(八)审议《2022 年度审计报告 》
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计……
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