公告日期:2022-10-10
证券代码:872741 证券简称:农友股份 主办券商:天风证券
湖南省农友农业装备股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘若桥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数21,998,880 股,占公司有表决权股份总数的 99.9948%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事王跃文、龙晓超、刘得柱因请假缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事黄强、李军明因请假缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书 1 人,出席 1 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘若桥先生担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满,现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举,故提名刘若桥先生担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后,刘若桥先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘若桥先生不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的《董事监事换届公告》(公告编号:2022-031)
2.议案表决结果:
同意股数 21,998,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名王跃文女士担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满,现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举,故提名王跃文女士担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后,王跃文女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王跃文女士不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的《董事监事换届公告》(公告编号:2022-031)。2.议案表决结果:
同意股数 21,998,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名李博文先生担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满,现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举,故提名李博文先生担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后,李博文先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李博文先生不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的《董事监事换届公告》(公告编号:2022-031)。2.议案表决结果:
同意股数 21,998,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名刘得柱先生担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
因公司第二届董……
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