公告日期：2023-06-13

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券



云南蓝典科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 06 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：鲍立伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他说明

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会

董事候选人》



1.议案内容：



详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-009）以及《云南蓝典科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-011）



2.议案表决结果：



同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况



（二） 审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会

候选人》



1.议案内容：



详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2023-009）以后《云南蓝典科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-012）



2.议案表决结果：



同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况

（三） 审议否决《关于修订<公司章程>》



1.议案内容：



详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-014）



2.议案表决结果：



同意股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的28.84%；反对股数 15,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 71.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



杨晓江 董事 离职 2023年6月12日 2023 年第一 审议通过



次临时股东



大会



鲍立伟 董事 任职 2023年6月12日 2023 年第一 审议通过



次临时股东



大会



许金辉 董事 任职 2023年6月12日 2……
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