公告日期:2023-06-13
公告编号:2023-022
证券代码:872739 证券简称:蓝典科技 主办券商:东吴证券
云南蓝典科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 06 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 1 日以电话方式
通知
5.会议主持人:由于新一届董事会暂无董事长,本次董事会会议经在会董事共同推荐,由鲍立伟主持本次会议。
6.会议列席人员:公司信息披露负责人、监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
公告编号:2023-022
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举鲍立伟为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容:
根据公司股东和董事会的提议,选举董事鲍立伟先生为公司董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘请赵家运为公司总经理、法定代表人》
1.议案内容:
根据董事长鲍立伟的提名,提请聘任赵家运为公司总经理。根据《公司法》第十三条规定,法定代表人由董事长、执行董事或总经理担任,公司法定代表人由赵家运先生担任。上述变更尚需要进行工商登记备案,具体以工资登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-022
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘请许金辉为公司副总经理》
1.议案内容:
根据总经理赵家运的提名,提请聘任许金辉为公司副总经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘请岳晓玲为公司副总经理、财务负责人》1.议案内容:
根据总经理赵家运的提名,提请聘任岳晓玲为公司副总经理、财务负责人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘请杨艳为公司董事会秘书》
1.议案内容:
根据董事长鲍立伟的提名,提请聘任杨艳为公司董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-022
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《云南蓝典科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
云南蓝典科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日
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