公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-010

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，会议审议的议案经第三届董事会第七 次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的审议程序。会 议通知以公告的形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2023-010

无其他说明
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 09:30

无其他说明
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872739 蓝典科技 2023 年 5 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

云南省昆明市翠湖南路 94 号政协大楼东楼 2F

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会候选人》
详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2023-010

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-009）及《云南蓝典科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-011）
（二）审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事候选人》

详见公司于 2023 年 5 月 10 在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-009）及《云南蓝典科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-012）
（三）审议《关于修订<公司章程>》

详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-014）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法


公告编号：2023-010

（一） 登记方式

1、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书
或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理
登记；

2、 个人股东挂本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理……
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