公告日期:2020-04-30
证券代码:872736 证券简称:霍克展示 主办券商:东北证券
常州霍克展示系统股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 20 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:监事会主席邵蓓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集,召开,议案审议程序符合《公司法》,《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
一致同意《公司 2019 年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
一致同意《公司 2019 年度报告及摘要》,并发表如下审核意见:
(1)董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2019 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
一致同意《公司 2019 年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
一致同意《公司 2020 年度财务预算报告方案》,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
一致同意 2019 年度暂不进行利润分配,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
一致同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容:
一致同意变更会计政策,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容:
一致同意修改《监事会议事规则》;并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。