公告日期:2020-01-20
公告编号:2020-006
证券代码:872736 证券简称:霍克展示 主办券商:东北证券
常州霍克展示系统股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 1 月 17 日 上午 9 点
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 11 日已书面方
式发出。
5. 会议主持人:董事长孙晓球
6. 会议列席人员(如有):全体监事,高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》,《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-006
二、 议案审议情况
(一) 审议《关于向兴业银行南京分行申请综合授信暨关联交易的议案》议案
1.议案内容:
为公司经营需要、补充流动资金,公司拟向兴业银行南京分行申请综合授信额度 1000 万元整,期限壹年,由董事长孙晓球、董事杨炎来为该笔授信提供连带保证责任,并由董事孙熙宁以其名下位于常州市钟楼区都市桃源花苑 62 幢别墅提供抵押担保。具体条款将以公司与兴业银行南京分行签订的授信合同、保证(抵押)合同约定为准。本议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2020-007)。2.回避表决情况
关联董事孙晓球、杨炎来、孙熙宁回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足 3 人,本议案直接提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
讨论确定于 2020 年 2 月 6 日,上午 10 点,在本公司会议室召开
公司 2020 年第二次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-006
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届董事会第二次会议决议》
常州霍克展示系统股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
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