公告日期:2020-01-08
公告编号:2020-002
证券代码:872736 证券简称:霍克展示 主办券商:东北证券
常州霍克展示系统股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 1 月 6 日 上午 11 点
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 12 号以书面方
式发出
5. 会议主持人:半数以上董事推举的董事孙晓球
6. 会议列席人员(如有):股份公司全体监事,高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》,《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于推选孙晓球先生为公司董事长的议案》议案1.议案内容:
公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员,根据公司的经营管理需要,经研究,推选孙晓球先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任孙晓球先生为公司总经理的议案》议案1.议案内容:
根据公司法和公司章程的规定,公司董事会提名,聘任孙晓球先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任杨炎来女士为公司副总经理的议案》议案1.议案内容:
公告编号:2020-002
根据公司法和公司章程的规定,公司总经理提名,聘任杨炎来女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于推选杨炎来女士为公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
根据公司法和公司章程的规定,公司董事长提名,推选杨炎来女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任孙星为公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
根据公司章程的有关规定,公司总经理提名,聘任孙星女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-002
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届董事会第一次会议决议》
常州霍克展示系统股份有限公司
董事会
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