公告日期:2019-09-04
公告编号:2019-021
证券代码:872736 证券简称:霍克展示 主办券商:东北证券
常州霍克展示系统股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:常州霍克展示系统股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙晓球先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2019-021
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补选监事》议案
1.议案内容:
一致同意许雷辞去监事职务,选任谈晓波担任第一届监事会监事,任期与第一届监事会一致。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
《常州霍克展示系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
常州霍克展示系统股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日
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