公告日期:2019-08-16
公告编号:2019-017
证券代码:872736 证券简称:霍克展示 主办券商:东北证券
常州霍克展示系统股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 3 日以书面方式
发出
5. 会议主持人:董事长孙晓球先生
6. 会议列席人员(如有):股份公司全体监事及高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-017
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
一致同意《关于公司 2019 年半年度报告的议案》,议案内容详见
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(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《常州霍克展示系统股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
常州霍克展示系统股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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