公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-010

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江西屋电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄国臣先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2022 年度权益分派的议案 》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年年度权益分派预案》的议案 ，并在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上披露了《2022 年年度权益分派预案公告》；2023 年 5 月

公告编号：2023-010

24 日，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

由于公司经营和开拓市场的需求，现拟终止实施上述 2022 年年度权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于购买资产暨智能工厂改造升级的议案 》
1.议案内容：

公司根据自身发展需要，优化产品结构，拟进行智能工厂改造升级项目（以下简称“智能工厂项目”）。本次智能工厂项目拟计划投资人民币不含税金额3594.07 万元，购买数字化软件系统、相关生产设备与配套生产流水线。本次主要技术改造包括升级生产车间数字化软件系统、设备以及节能环保安全生产等先进设备若干台套。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

董事会提请公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 7 月 21 日在公司会议室
以现场会议形式召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-010

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日

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