公告日期:2023-02-23
公告编号:2023-001
证券代码:872728 证券简称:西屋电气 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江西屋电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 11 日
5.会议主持人:董事长黄国臣先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
公司根据资金预算使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情
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况下,使用部分自有临时闲置资金择机购买理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。拟使用单笔不超过 500 万元、同时累计余额不超过 2,000 万元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用自有闲置资金投资于安全性高、期限短的银行理财产品。董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司董事会授权总经理负责组织实施。
授权期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月。超过上述额度的,公司按照《公司章程》的规定,另行履行审议程序。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
浙江西屋电气股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日
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